Risk List
Consulta en tiempo real de personas y entidades en listas restrictivas y vinculantes, con alertas automáticas cuando una contraparte aparece en una lista.
Gestión de riesgos sin fricciones para su empresa
Verificamos contrapartes contra listas restrictivas en segundos y sostenemos su SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE ante el regulador.
- 250+ empresas clientes
- 20+ años en cumplimiento
- Partners de ACEDAN
Inversiones Ejemplo S.A.S. NIT 900.000.000-0
Lista Resultado
- OFAC SDN · Tesoro de EE. UU. Consultando… Sin coincidencias
- ONU Consejo de Seguridad Consultando… Sin coincidencias
- INTERPOL Notificaciones rojas Consultando… Sin coincidencias
- Listas nacionales Vinculantes en Colombia Consultando… 1 coincidencia · revisar
Alerta enviada al Oficial de Cumplimiento 16/10/2026 · 10:42
Más de 250 empresas de 13 sectores, de salud y factoring a diagnóstico automotor e industria, confían en Centrabase.
Software y consultoría para todo el ciclo de cumplimiento
Plataformas propias para operar el día a día y un equipo experto que implementa y sostiene su sistema ante el regulador.
Plataformas
Para el oficial de cumplimiento, compras y riesgo.
Secure Partner
Debida diligencia de contrapartes: administra clientes y proveedores y previene relaciones con lavado de activos y financiación del terrorismo.
Cenia
Agente de IA en WhatsApp Business para Centros de Diagnóstico Automotor. Agenda, confirma y reagenda citas de revisión técnico-mecánica 24/7 y recuerda cada una.
Consultoría
Para la junta, la gerencia y el revisor fiscal.
Oficial de Cumplimiento LA/FT
Servicio estratégico para garantizar el cumplimiento normativo y proteger su empresa frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Implementación SARLAFT / SAGRILAFT
Acompañamos a organizaciones en la implementación integral del SARLAFT y SAGRILAFT, cumpliendo con las normativas de Supersociedades y otras entidades de control.
Implementación PTEE
Diseñamos e implementamos el Programa de Transparencia y Ética Empresarial conforme a la Ley 1778 de 2016, la Ley 2195 de 2022 y la Circular Externa 100-000011 de 2021 de la Supersociedades, para minimizar riesgos de corrupción y soborno transnacional.
¿Cuál régimen le aplica a su empresa?
Los tres nacen de la misma obligación —conocer a sus contrapartes— pero cambian el vigilante y el alcance. Centrabase implementa los tres y sostiene la evidencia que los sustenta.
| Régimen | Vigila | Obliga a |
|---|---|---|
| SARLAFT Guía completa → | Superintendencia Financiera | Entidades vigiladas por la SFC: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, comisionistas. |
| SAGRILAFT Guía completa → | Supersociedades | Sociedades comerciales que superan los topes de activos o ingresos fijados por la norma. |
| PTEE Guía completa → | Supersociedades | Personas jurídicas que realicen negocios con entidades públicas o que superen los topes fijados por la Supersociedades. |
¿No sabe cuál le aplica? Evaluamos su caso sin costo →
Preguntas frecuentes
¿Qué es el SARLAFT?
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es el marco normativo que deben implementar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Centrabase acompaña a las organizaciones en cada etapa: diagnóstico, diseño de políticas, segmentación de clientes, detección de operaciones inusuales y reporte a las autoridades.
¿Qué es el SAGRILAFT?
El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) aplica a las sociedades vigiladas por Supersociedades. Es obligatorio para empresas con activos o ingresos superiores a los límites establecidos por la norma.
¿Qué es el PTEE?
El PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) se rige por la Ley 1778 de 2016, la Ley 2195 de 2022 y la Circular Externa 100-000011 de 2021 de la Supersociedades. Obliga a personas jurídicas que realicen negocios con entidades públicas o que superen los topes fijados por la Supersociedades, y establece las medidas para prevenir actos de corrupción, soborno transnacional y financiación del terrorismo.
¿Qué es el due diligence de contrapartes?
La debida diligencia de contrapartes es el proceso de verificar la integridad y reputación de clientes, proveedores y socios antes de establecer relaciones comerciales. Centrabase lo automatiza con Secure Partner, que genera reportes detallados y alertas de riesgo en tiempo real.
¿En qué sectores trabaja Centrabase?
Centrabase tiene experiencia en más de 13 sectores de la economía colombiana: financiero, salud, tecnología, retail, construcción, agropecuario y diagnóstico automotor, entre otros. La gestión de riesgos no es exclusiva del sector financiero: cualquier empresa que haga negocios con terceros necesita controles de prevención LA/FT y debida diligencia de contrapartes.
La experiencia como base de todo
Centrabase nace de la visión de Juan Carlos Ramírez: más de dos décadas en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y prevención LA/FT. Pasó por Bancolombia e IRIS Financiera, y hoy es Oficial de Cumplimiento en empresas nacionales e internacionales.
Hemos implementado SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE en organizaciones de salud, finanzas, tecnología y retail, con herramientas propias para administrar contrapartes y sostener el monitoreo continuo.
Partners de ACEDANVer el registro en acedan.orgLlega a la próxima visita del supervisor con la evidencia lista
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