¿Qué es el SARLAFT?
El SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es el marco normativo que deben implementar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Centrabase acompaña a las organizaciones en cada etapa: diagnóstico, diseño de políticas, segmentación de clientes, detección de operaciones inusuales y reporte a las autoridades.
Nuestro software Risk List automatiza la búsqueda en listas restrictivas nacionales e internacionales, reduciendo el tiempo de verificación de horas a segundos.
¿Qué es el SAGRILAFT?
El SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) aplica a las sociedades vigiladas por Supersociedades. Es obligatorio para empresas con activos o ingresos superiores a los límites establecidos por la norma.
Centrabase implementa el SAGRILAFT de forma integral: desde la elaboración del manual hasta la capacitación del equipo y la designación del Oficial de Cumplimiento.
PTEE: Plan de Transparencia y Ética Empresarial
El PTEE es exigido por la Ley 2195 de 2022 a las personas jurídicas que realicen negocios con entidades públicas. Establece medidas para prevenir actos de corrupción, soborno transnacional y financiación del terrorismo. Centrabase diseña e implementa el PTEE adaptado a las características específicas de cada empresa.
Due Diligence y Gestión de Contrapartes
El due diligence de contrapartes es el proceso de verificar la integridad y reputación de clientes, proveedores y socios antes de establecer relaciones comerciales. Nuestra plataforma Secure Partner automatiza este proceso, generando reportes detallados y alertas de riesgo en tiempo real.
Sectores que atendemos
Centrabase tiene experiencia en más de 13 sectores de la economía colombiana. La gestión de riesgos no es exclusiva del sector financiero — cualquier empresa que realice negocios con terceros necesita controles adecuados de prevención LA/FT, riesgo crediticio y due diligence.
Atendemos empresas del sector financiero, salud, tecnología, retail, construcción, agropecuario y más. Si tu empresa está obligada a implementar SARLAFT, SAGRILAFT o PTEE, contáctanos y evaluamos tu caso sin costo. Conoce también a nuestro equipo de expertos y los clientes que ya confían en Centrabase.
